Política de KYC e AML da Bet da Sorte

A Bet da Sorte aplica procedimentos de KYC e AML para confirmar a identidade dos usuários, prevenir fraudes e combater crimes financeiros em conformidade com os requisitos regulatórios vigentes. A seguir, estão as garantias fundamentais que orientam essa política:

• Jogo justo e condições iguais para todos os participantes da plataforma
• Proteção dos dados pessoais e segurança dos titulares de conta
• Transparência nas operações e no relacionamento com os usuários
• Cumprimento integral das exigências legais e regulatórias aplicáveis no Brasil
• Prevenção ao uso indevido da plataforma para fins ilícitos

Todo novo usuário da plataforma deve completar o processo de verificação de identidade antes de realizar saques ou acessar determinadas funcionalidades. Os documentos a seguir podem ser solicitados durante o processo de envio de documentos:

• Documento oficial com foto emitido por órgão governamental (ex.: RG, CNH ou passaporte)
• Comprovante de endereço atualizado em nome do titular da conta
• Confirmação de titularidade do método de pagamento utilizado
• Informações adicionais para fins de due diligence reforçada, quando aplicável

A plataforma implementa controles ativos para impedir a lavagem de dinheiro, o financiamento ao terrorismo e outras atividades ilegais que possam comprometer a segurança das operações. As principais medidas adotadas incluem:

• Monitoramento contínuo de transações e atividades suspeitas na conta do usuário
• Regras automatizadas de detecção para identificar padrões financeiros atípicos
• Due diligence reforçada aplicada em situações de risco elevado
• Análise detalhada de transferências de alto valor ou de natureza incomum
• Pontuação de risco individual para categorização e acompanhamento de usuários
• Verificação contra listas de sanções internacionais e triagem de Pessoas Politicamente Expostas (PEP)
• Comunicação às autoridades competentes nos casos em que houver obrigação legal de reporte

A plataforma mantém restrições claras de uso como parte integrante das medidas de segurança e de conformidade com as obrigações legais de prevenção a crimes financeiros. As seguintes condutas são expressamente proibidas:

• Criação ou uso de múltiplas contas por um mesmo titular (multi-accounting)
• Apresentação de documentos falsificados, adulterados ou pertencentes a terceiros
• Tentativas de lavagem de dinheiro ou ocultação de recursos de origem ilícita
• Manipulação de sistemas, eventos ou resultados da plataforma
• Cessão, venda ou compartilhamento do acesso à conta com terceiros
• Uso de instrumentos de pagamento que não pertençam ao titular da conta
• Falsa declaração de identidade ou prestação de informações incorretas durante o cadastro ou a verificação

O descumprimento das políticas de KYC e AML sujeita o usuário a medidas administrativas e legais imediatas, aplicadas de acordo com a gravidade da infração identificada. As consequências podem incluir suspensão temporária ou permanente da conta, bloqueio ou confisco dos fundos associados à atividade suspeita, cancelamento de apostas ou prêmios envolvidos na irregularidade e comunicação às autoridades regulatórias ou policiais competentes, quando exigido por lei.

Todo titular de conta é responsável por fornecer informações precisas, completas e atualizadas no momento do cadastro e sempre que houver alteração em seus dados pessoais. O usuário deve concluir o processo de verificação de identidade dentro dos prazos estabelecidos pela plataforma, evitando restrições no acesso à conta. Sempre que solicitado, o usuário deve apresentar documentos adicionais necessários para a confirmação de identidade ou para a análise de transações específicas. O uso exclusivo de métodos de pagamento de titularidade própria é obrigatório, sendo vedada a utilização de instrumentos financeiros de terceiros. Qualquer atividade considerada suspeita ou incomum deve ser reportada imediatamente à equipe de suporte da plataforma.

A Bet da Sorte mantém um compromisso firme com a transparência e o jogo justo, garantindo que todos os usuários operem em condições seguras e igualitárias dentro da plataforma. Os princípios que norteiam esse compromisso são:

• Cumprimento integral dos padrões de verificação de identidade e prevenção à lavagem de dinheiro exigidos pela regulação brasileira
• Confidencialidade e proteção dos dados pessoais de acordo com a legislação de privacidade vigente
• Monitoramento contínuo para identificação de atividades suspeitas e comportamentos irregulares
• Prevenção ativa contra manipulação de resultados e condutas antiéticas na plataforma
• Suporte dedicado aos usuários em questões relacionadas à segurança da conta e ao jogo responsável
• Responsabilidade compartilhada entre a plataforma e os usuários na manutenção de um ambiente íntegro
• Condições iguais de participação para todos os titulares de conta, sem distinção ou privilégios